Bitlevex

Компания Bitlevex – это очередной бесперспективный проект, который ориентирован на скоропостижный слив денег клиентов. Жулики активно пытаются завоевать доверие клиентов, показывая фальшивые отзывы, но в итоге обворовывают их и распространяют персональные данные. Сегодня мы решили детально проанализировать методы работы этого лохотрона, чтобы как можно меньше людей попались на уловки аферистов.

Основная информация

• Полное название компании: Bitlevex;
• Официальный сайт: https://bitlevex.com/;
• Юридический адрес: T Algorithmic Solutions OÜ — 14668813. Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kakumäe tee 226, 13516;
• Контакты: только форма обратной связи;
• Лицензия: Лицензировано подразделением финансовой разведки (FUI) Эстонской Республики. Номер лицензии FVT000008;
• Услуги: трейдинг, инвестиции, аналитика, консультации;
• Терминал: собственная платформа Bitlevex;
• Минимальный депозит: 100$;
• Кредитное плечо: 1:100;
• Финансовые инструменты: валюта, криптовалюта.

Разоблачение: брокер мошенник?

Bitlevex – это совсем зеленая и сомнительная криптовалютная биржа, главным продуктом которой являются криптовалютные опционы. Фирма недавно родилась на финансовом рынке — в 2019 году. За небольшой промежуток времени мошенники уже смогли привлечь внимание клиентов и испортить свою репутацию. Однако на сегодняшний день биржа продолжает активно развиваться, и помешать ей могут только честные отзывы и объективные обзоры.

Обзор сайта

Веб-сайт Bitlevex имеет 11 языковых версий для того чтобы мошенники могли разводить на деньги людей из разных уголков мира. Примечательно, что как таковых разделов этот самодельный лендинг не имеет. В перечне блоков меню содержатся только такие разделы, как: войти, зарегистрироваться, выбор языка, видео-руководство. Ни корпоративной истории, ни дорожной карты, ни информации об учредителях, ни юридическо-правовых документов.

Да и пролистать единственную страницу сайта можно всего за два скролла. Ведь главное здесь – это призыв к действию и призыв к регистрации. О формировании доверительных отношений с клиентом даже не идет речи, единственная задача – поскорее привлечь инвестиции. Для достижения своей цели аферисты решили склепать несколько несуществующих преимуществ и разместить их на сайте:

• наличие лицензии международного формата;
• проверенная временем, надежная и безопасная площадка для торговли;
• прибыль до 500% в течение суток;
• отсутствие комиссий за транзакции;
• нет торговых сборов;
• быстрый процесс регистрации и подтверждения личности;
• круглосуточные консультации от службы техподдержки.

В нижней части сайта Bitlevex расположены несколько скромных разделов, которые не несут никакого прикладного смысла. Например:

• «Блог», где последний раз обновлялась информация в феврале 2020-го года;
• «Связаться с нами» где нет никаких контактов;
• «Центр поддержки» — раздел без шансов на обратную связь.

А еще есть раздел «Юридическая информация», в котором все написано на английском языке, даже при условии выбора русского как основного языка для просмотра сайта. Более того, о юридическо-правовых документах здесь говорится только на словах, никаких скриншотов, отсканированных файлов нет от слова совсем.

Признаки мошенничества

Очевидно, что Bitlevex — это молодой и довольно зеленый проект. Несмотря на то, что жулики указали дату регистрации своего проекта – 2019 год, есть множество сомнений в том, что это правда. Так как название Bitlevex упоминается только на трех веб-сайтах, и то, в негативном ключе. Если бы они существовали более двух месяцев, количество источников было бы гораздо больше. Отсутствие публикаций в онлайн-медиа, а также отсутствие настоящих не проплаченных отзывов в сети подтверждают, что компания работает совсем недавно, поэтому доверять ей чревато последствиями.

О первых лицах компании Bitlevex жулики молчат. Известно, что только шарлатаны хотят работать в анонимном режиме. Из некоторых источников можно узнать, что у основания пирамиды стоит некий Михаил Скоблов, но причин полагать, что это правда – нет. Так как данное имя есть у заведующего лабораторией функциональной геномики, у актера Московского музыкального театра, представителя кафедры природных соединений, но о Михаиле, который как-то косвенно связан с брокерами и биржами речи даже и не идет. Очевидно, это вымышленная персона, плод воображения мошенников.

В условиях пользовательского соглашения сказано, что клиент самостоятельно несет ответственность за все действия, которые воспроизводятся с его учетной записью. И принимает на себя все риски при санкционированном и несанкционированном проникновении. Иначе говоря, если один из сотрудников проекта проникнет в аккаунт клиента, потерпевший будет отдуваться за это самостоятельно. Мошенники Bitlevex в пользовательском договоре оставляют за собой право игнорировать ордера, отклонять транзакции по своему усмотрению и блокировать доступ инвесторам.

В предупреждении о рисках сказано, что любые активы могут подвергаться регулярным хакерским атакам. Также свойства активов и функции платформы могут изменяться. Все активы могут быть отменены, потеряны, удвоены или утрачены. А сама компания Bitlevex может в любое время поставить на паузу, либо полностью прекратить сотрудничество с человеком, не предупредив его. Такие вопросы решаются по какой-то причине в одностороннем порядке. Иначе говоря, пользователей ждут неминуемые проблемы вне зависимости от того, как часто они будут использовать данную биржу в своей работе.

Вроде бы компания обитает в Эстонии, но это явно фейк. Связь с мошенниками Bitlevex исключительно односторонняя, главного офиса нет, группы в социальных сетях находятся на грани вымирания. Основную информацию о работе скам-платформы жертвы вынуждены получать из краткого раздела «вопросы-ответы».

Для того, чтобы верифицировать пользователя, мошенники требуют предоставить паспорт, водительские права, сэлфи с документом, прописку и так далее. Создается впечатление, что происходит откровенный сбор персональных данных. Так как слишком много документов требуется от пользователя. Создатели Bitlevex предусмотрели верификацию и используют ее для того, чтобы обчищать депозиты. Причем жаловаться на это бесполезно — все предусмотрено в соглашении.

Помимо возможности воспроизведения транзакции путем применения карт Виза и Мастеркард, мошенники предлагают пополнять свой баланс на Bitlevex за счет Биткоинов. Важно знать, что чарджбек не может быть воспроизведен при условии, что для транзакции была использована виртуальная валюта или электронные кошельки. Также стоит обратить внимание на то, что виртуальная валюта очень слабо регулируется законодательством, а значит в случае неминуемого слива средств, ожидать возврата денег и поддержки со стороны органов власти не стоит.

Аферисты предлагают воспользоваться их реферальной программой, согласно условиям которой, можно пригласить на платформу друга и получать 50% комиссионных каждый раз, когда тот совершает сделки и транзакции. Внимание, вопрос: каким образом работает данная реферальная программа, если Bitlevex говорят, что комиссии не взимаются?

 Отзывы

Из-за совсем короткого срока работы, а также низкой популярности проекта Bitlevex, отзывы о нем найти достаточно сложно. Но это не значит, что обманутые клиенты молчат. Например к нам в редакцию уже неоднократно приходили критикующие письма об этом лохотроне.

Михаил рассказал о том, как он начал торговать криптовалтой, и числе прочих платформ начал сотрудничать и с Bitlevex. Через некоторое время он понял, что эта биржа специально сливает депозиты. Поэтому он решил вывести деньги, но мошенники не позволили ему это сделать.

Пользователь по имени Тимур, тоже решил попробовать вложить деньги в проект Bitlevex, и некоторое время ему даже удавалось более менее нормально торговать. Но в какой то момент он просто не смогу войти в аккаунт под своим логином и паролем. Соответственно деньги свои вывести он больше не может, а все запросы в техподдержку мошенники игнорируют.

Клиентка по имени Инга утверждает, что мошенники из компании Bitlevex сами ей позвонили и предложили сотрудничество. Но сразу же после того, как она вложила деньги, мошенники заблокировали ее счет и перестали выходить на связь.

Выводы

Вопросов много, ответов мало. Это главный признак финансовой пирамиды. Bitlevex — лохотрон, который пытается нажиться на теме виртуальной валюты, а конкретнее – на наивности своих жертв. Мошенники пытаются выдать себя за успешного европейского брокера, но при этом нет реальных отзывов, не указаны условия торговли. Создается впечатление, что они продают иллюзию обмана и заставляют поверить в нее клиентов, чтобы привлечь как можно больше клиентских инвестиций.