P2P Trade

Аферисты отлично знают, какие возможности дает развитие интернет-технологий для реализации различных серых схем. Но судя по отзывам об этом не знаю многие пользователи, которые попадаются на мошеннические уловки. P2P Trade – это очередной лохотрон с бесперспективным будущим. Эти мошенники нагло облапошивают клиентов через свой сайт, обещая дать финансовую независимость каждому желающему. Но в итоге просто воруют деньги вкладчиков, при этом оставаясь абсолютно недосягаемыми. И сегодня мы попробуем так рассказать об этих жуликах, чтобы для них стали недосягаемыми деньги инвесторов.

Основная информация

• Полное название компании: P2P Trade;
• Официальный сайт: https://www.p2ptradeonline.ph/;
• Юридический адрес: не указан;
• Контакты: нет;
• Лицензия: нет;
• Услуги: трейдинг, инвестиции, аналитика;
• Терминал: авторская платформа P2P Trade;
• Минимальный депозит: 1$;
• Кредитное плечо: нет;
• Финансовые инструменты: валюта, криптовалюта.

Разоблачение: брокер мошенник?

О себе аферисты из P2P Trade рассказывают, как об уникальном проекте для всех, кто желает заниматься покупкой и продажей криптовалюты. Они утверждают, что достаточно внести средства при помощи карт Visa / MasterCard, чтобы приступить к торговле уже сегодня. А также уверяют, что мгновенная покупка/продажа криптовалюты по справедливой цене гарантирована. А предлагают присоединиться к более чем 700 000 пользователей со всего мира, которые полностью довольны сервисом компании.

Веб-ресурс компании P2P Trade имеет всего лишь одну страницу. Она же главная, она же раздел контактов, она же презентация и другие байками мошенников. Нет сомнений, это однодневный лендинг, где скомкано поданы все данные, которые были состряпаны на скорую руку.

Под логотипом P2P Trade аферисты разместили свой лозунг «Это торговая платформа, которой вы можете доверять» с тремя знаками восклицания. А также коммуникационная уловка: «Мы предоставляем вам самую быструю и актуальную рыночную цену виртуальной валюты в режиме реального времени».

Чуть ниже начинаются байки и легенды:

1. Доступны наиболее популярные и распространенные методы перевода средств: Visa, MasterCard, банковский перевод (SWIFT, SEPA), криптовалюта.

Вот только на вывод все этим методы почему-то не работают.

2. Компания P2P Trade работает в соответствии с актуальной законодательной базой. Они уверяют, что у них есть регистрация в США, статус MSB в FinCEN, необходимые лицензии и прочные отношения с банками.

На словах они могут себе еще и Нобелевскую премию приписать, но по факту, ни единой копии документа не предоставляют, потому что их и нет вовсе.

3. Кредитное плечо 1:100, автоматическое заимствование средств, защита от отрицательного баланса.

Так они создают впечатление, что это беспроигрышная лотерея, где трейдер будет всегда в плюсе.

4. Инновационная система безопасности. Защита от DDoS-атак, полное шифрование данных, совместимое со стандартами PCI DSS.

Тоже откровенное вранье, у сайта P2P Trade нет никакой защиты и прочего. И это дополнительные риски для всех их клиентов.

5. Предоставление услуг в 99% государствах мира, в том числе в 24 штатах Соединенных штатов Америки.

Это конечно бред полный, потому что простая проверка домена P2P Trade показывает, что его посещают только пользователи из стран СНГ. При том, что сам сайт доступен только на английском языке.

Такой раздел сайта как «Контакты» у лоховодов попросту отсутствует. Все рассчитано на то, чтобы инвестор регистрировался на сайте P2P Trade, и только после – начинал контактировать с менеджерами компании. На веб-ресурсе не представлено ни единого номера телефона, эмейла, ссылки на социальную сеть, и главное – нет фактического адреса, где расположен офис.

Как правило, компании, которые скрывают свои контакты, в одностороннем порядке собирают информацию о своих клиентах, и связываются с трейдерами только тогда, когда это нужно им. А после неудачной попытки вывода средств пользователем, они блокируют контакты потерпевших, чтобы не подвергать себя опасности и продолжать работу в анонимном режиме.

Как правило, у мошенников обещания не совпадают с действительностью. Компания P2P Trade – не исключение.

1. Возраст домена сайта P2P Trade не такой уж внушающий. Он появился в конце 2018-го, а обновлен был в начале 2019-го. То есть о большом опыте работы этого лохотрона говорить не приходится.
2. На своем сайте аферисты рассказывают о смарт-контрактах и о том, что компания не хранит инвестиции клиентов на своих серверах. Это очередная уловка мошенника, чтобы в первую очередь, если клиент обнаружит пропажу средств на своем счету, виноват был не брокер, а третье лицо.
3. В добавок в предыдущему пункту в нижней части сайта P2P Trade шулеры разместили предупреждение о риске. В котором указали, что торговля на рынке является рискованным процессом, в связи с чем нельзя инвестировать больше, чем клиент готов потерять. Этот пункт необходим, чтобы ткнуть носом инвестора, которому они сольют весь депозит.
4. Помимо домена p2ptrade.org, есть еще веб-ресурс p2ptrade.io. Согласно описаниям, две компании занимаются одним и тем же самым видом деятельности. Поэтому есть причины полагать, что-эти лоховоды пытаются осквернить честь другой компании, либо же они обворовывают клиентов через два канала с одинаковым названием.
5. В нижней части сайта P2P Trade предлагается скачать версию платформы для гаджетов на базе iOS, Windows, Android. Но есть уточнение, что на данном этапе они не доступны, так как находятся на стадии разработки. Хотя любой уважающий себя брокер предоставляет своим клиентам удобные условия для торговли уже с самого начала появления компании на рынке.
6. При поиске компании P2P Trade в Фейсбуке появляется группа брокера, в которой состоит аж пять человек. Поэтому вряд ли компания является настолько востребованной, как стремится заявить о себе.

В общем мошенники хотят создать впечатление, что брокер P2P Trade работает исключительно на своего клиента и не стремится получить какую-то выгоду и вовсе. Но простейшая проверка показывает, что это всего лишь красноречивые рассказы и обещания, которые рассчитаны на любителей бесплатного сыра в мышеловке. Поскольку посещаемость сайта минимальная, информации нет в достаточном количестве, и все утверждения можно опровергнуть без особых усилий.

Отзывы

Учитывая то, что компания P2P Trade начала работать совсем недавно, в интернете практически нет отзывов о ней. Но это только подтверждает тот факт, что данный проект нацелен на обман неопытных пользователей и он не пользуется популярностью среди инвесторов. Тем не менее для полноты картины можно взять обзорные материалы, опубликованные на некоторых аналитических порталах.

Например, один из аналитиков пишет о том, что за три месяца ему не удалось собрать ни одного положительного отзыва о проекте P2P Trade на тематических форумах:

Выводы

На сегодняшний день, нет ни одного объективного фактора, который дает причины доверять компании P2P Trade. Об этом проекте нет отзывов, нет лицензии и регулятора, а также фактического адреса и контактных данных. Есть только громкие обещания и шаблонный сайт. Поэтому мы предупреждаем всех, что доверять данному проекту нельзя ни в коем случае. Такая объективная оценка может дать надежду на то, что этот лохотрон так и не сможет набрать популярность и обмануть большое количество инвесторов.